Listado de los 10 mayores escándalos del mundo Blockchain
Ha sido un escándalo. El colapso del exchange FTX, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, en el que se han evaporado más de 10.000 millones de dólares de la noche a la mañana, así lo atestigua.
También presumiblemente el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried desvió dinero de los clientes para inversiones ruinosas de su otra empresa, Alameda Research. Veremos que dice la justicia. En definitiva todo un escándalo.
Pero tristemente, este no ha sido el único escándalo, la única quiebra, la única polémica en la «corta» historia del mundo de las criptomonedas, Blockchain y las finanzas descentralizadas.
Estos son los 10 escándalos que han dejado los bolsillos vacíos a inversores y en muchas ocasiones, incautos.
El arresto de Charlie Shrem en el aeropuerto
Charlie Shrem fue cofundador de varias empresas como el exchange de bitcoins BitInstant y la compañía de inversión Intellisys Capital. Además fue miembro fundador de la Fundación Bitcoin.
Un excelente historial, pero que a pesar de ello, no le libró de acabar detenido en el aeropuerto JFK a su regreso de un viaje a Amsterdam, acusado de colaborar en un plan para vender más de 1 millón de dólares en Bitcoins a los usuarios de Silk Road, el sitio web clandestino que permitió a sus usuarios comprar y vender drogas ilegales de forma anónima y fuera del alcance de la policía.
La acusación incluía la conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Shrem también fue acusado de no presentar deliberadamente ningún informe de actividad sospechosa con respecto a las transacciones ilegales.
Finalmente Shrem se declaró culpable de un cargo reducido de ayudar e instigar la transmisión de dinero sin licencia y en diciembre de 2014 fue declarado culpable de ayudar e instigar la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Tuvo que pagar 950.000 dólares de multa y se le sentenció a dos años de prisión.
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