El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, ha vuelto a dar un toque de atención a la industria criptográfica. Ha afirmado que todas las transacciones criptográficas que no sean de Bitcoin deben cumplir con las leyes de valores.
Esta declaración fue hecha por Gensler a New York Mag y ha provocado reacciones en la industria criptográfica. Según Gensler, todos los activos y transacciones criptográficas deben ser regulados por las leyes de valores de EE. UU., excepto el comercio al contado de Bitcoin.
Pero según un informe de The Wall Street Journal, resulta que Binance también intentó conquistar a Gary Gensler mientras impartía clases en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, según el informe. ¡Pero eso fue hace un par de años, mucho antes de que se convirtiera en el todopoderoso presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos!
Binance no tuvo mucha suerte en su intento de ganarse al que ahora es uno de los principales reguladores de la criptomoneda en el mundo. ¿Será que lo intentaron con pizzas gratis o algún otro truco astuto? Quién sabe, pero al menos lo intentaron.
WSJ sacó a la luz documentos de la empresa y entrevistas con ex empleados, y hasta incluso citó un chat de grupo entre los principales miembros del equipo de Binance, incluyendo a su fundador, Zhao. Según el chat, Zhao habría tenido reuniones con Gensler y aunque éste declinó ser asesor, fue muy generoso al compartir estrategias de licencia. Uno de los empleados envió un mensaje diciendo que Gensler «probablemente volvería a un puesto de regulador si los demócratas ganan las elecciones de 2020». Y no se equivocó: tras la elección del presidente Joe Biden, Gensler formó parte de su equipo de transición y finalmente fue propuesto y confirmado por el Senado para presidir la SEC en abril de 2021, con un mandato de cinco años hasta 2026.
La principal preocupación de Binance era mantenerse alejado del escrutinio de los reguladores estadounidenses y, al mismo tiempo, no perder a sus clientes. Según una presentación interna titulada «Insulate Binance from US Enforcement», la exchange quería enfatizar que Binance.US, establecida en 2019 bajo la compañía de Delaware BAM Trading Services Inc., era simplemente una compañía que licenciaría la tecnología y la marca de Binance. Sin embargo, se ha informado de que esta empresa estaba controlada por el propio Zhao, fundador de la empresa.
Binance se encontró en aprietos al tratar de distinguir entre sus negocios internacionales y estadounidenses, ya que más del 18% de las visitas a Binance.com provenían de usuarios estadounidenses. Según informó el WSJ, un ejecutivo de cumplimiento de la compañía sugirió en Telegram: «sean creativos y usen una VPN».
En una ocasión, cuando Binance.US se preparaba para registrar nuevos clientes, un empleado creó accidentalmente un formulario de Google utilizando una cuenta de la empresa internacional. Esto aparentemente causó un gran revuelo cuando el equipo intentó cambiar la atribución del formulario de Binance.com a Binance.US. Un empleado se preocupó en Telegram de que el error pudiera ser utilizado como prueba de «levantamiento del velo corporativo». «Si yo fuera un fiscal general, citaría esto como prueba», añadió.
En otro caso, el Journal informó que un empleado de Binance comenzó a operar en Binance.US antes de lo programado, lo que causó pánico en el chat grupal. Zhao finalmente diagnosticó el error: «un tipo aquí en Shanghai».
Catherine Coley, la primera directora ejecutiva de Binance US, dijo que «somos una entidad muy separada» y «simplemente estamos licenciando software» al público, aunque internamente reportaban a los ejecutivos de Binance, CZ/Wei-Zhao y el entonces director financiero Wei Zhou.
Ante estas acusaciones, Binance respondió que su sitio web no tenía «el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años… hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento». El portavoz de Binance.US simplemente dijo: «Binance.US fue fundada específicamente para servir a los clientes de EE.UU. con productos y servicios que se adhieren a las normas y reglamentos de EE.UU.».
¡Vaya lío en Binance! Parece que intentaron jugar a dos bandas y mantener separados sus negocios globales y estadounidenses, pero sus acciones y errores les jugaron una mala pasada. Aunque trataron de ser creativos con una VPN, al final no pudieron evitar ser señalados por los reguladores estadounidenses. ¿Será que los empleados estaban nerviosos por el hecho de que podían ser utilizados como prueba en una investigación legal? En cualquier caso, Binance asegura que ahora cumplen con las regulaciones y controles necesarios, pero ¿será suficiente para limpiar su nombre?
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