No cabe duda de que Changpeng Zhao, conocido como CZ, es uno de los empresarios más influyentes (quizás el que más) hoy en día, en el mundo cripto. Pues bien, a pesar de que todavía la industria no se ha recuperado del escándalo y caída de FTX recientemente se ha sabido que el exchange de criptomonedas Binance, tuvo acceso secreto a una cuenta bancaria perteneciente a su socio estadounidense (Binance US) supuestamente independiente y transfirió grandes sumas de dinero de la cuenta a una firma comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según muestran los registros bancarios y los mensajes de la compañía.
Durante los primeros tres meses de 2021, alrededor de 400 millones de dólares fluyeron desde la cuenta de Binance.US en Silvergate Bank, con sede en California, a la firma comercial, Merit Peak Ltd, según los registros del trimestre. La cuenta Binance.US estaba registrada bajo el nombre de BAM Trading, la compañía operadora de la bolsa de Estados Unidos, según los registros. Los mensajes de la compañía muestran que las transferencias a Merit Peak comenzaron a fines de 2020. Toda esta información ha sido publicada por la agencia de noticias, Reuters.
Por su parte, un portavoz de Binance US afirmó que, «Merit Peak no operaba ni prestaba ningún tipo de servicios en la plataforma de Binance.US» y que solo los empleados del exchange tenían acceso a sus cuentas bancarias. Los fondos fueron almacenados por Binance.US bajo el nombre comercial de BAM Trading Services en Silvergate Bank
Lo más curioso es que todas estas informaciones han sido previamente investigadas por Reuters, después de que Binance publicara una entrada en su blog titulado «La construcción de la confianza en el criptoecosistema», en la que el exchange dijo que los activos de los clientes «solo deben ser utilizados en las formas que los clientes han autorizado explícitamente»
Sin duda este tipo de acciones, para nada ayudan a aumentar la tranquilidad y confianza de aquellos que apuestan y creen en las criptomonedas. En cualquier caso, no es la primera vez que Reuters «ataca» al gigante Binance. En junio del año pasado publicando un informe en el que se destacaba que el popular exchange, había facilitado el lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares. Nunca se ha demostrado, tales informaciones, al menos hasta el momento.
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