El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), enfrenta una batalla legal en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia (DOJ) y los fiscales federales en Nueva York han decidido suspender temporalmente cinco de los cargos en su contra. Sin embargo, estos cargos suspendidos han sido «separados» y diferidos hasta el año 2024, lo que podría complicar la situación legal de SBF en el futuro.
Inicialmente, SBF fue acusado de ocho cargos por el gobierno de Estados Unidos, pero posteriormente se agregaron cinco cargos adicionales, incluyendo presunto fraude bancario y soborno a un funcionario del gobierno chino.
El pasado 14 de junio, los fiscales federales buscaron separar estos cinco cargos adicionales, argumentando que era necesario obtener la aprobación del sistema judicial de las Bahamas, para cumplir con las condiciones del tratado de extradición entre los dos países. Como resultado, el gobierno de Estados Unidos solicitó una exención de especialidad a las Bahamas en relación con este asunto.
Aunque SBF enfrentará los ocho cargos iniciales en octubre, los cinco cargos restantes serán tratados en un juicio programado para el 11 de marzo de 2024. Este juicio abordará los cargos cuatro, seis, nueve, diez y trece, que incluyen fraude bancario, fraude de derivados y valores, soborno y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según informes de Isource News, una cuenta de Twitter que ofrece «inteligencia minuto a minuto de fuentes nombradas y no identificadas», fuentes cercanas al caso indican que parece «poco probable que SBF enfrente tiempo en prisión después de que los principales cargos fueran retirados hoy».
Citando a un analista legal anónimo, Isource News declaró: «La fiscalía está debilitando su propio caso de manera evidente. Alguien no quiere que SBF pase tiempo en prisión». Además, Isource News hizo referencia a una fuente que afirmó: «Los cargos restantes serán negociados con una declaración de culpabilidad».
El abogado defensor Marc Cohen, quien previamente representó a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, solicitó la desestimación de los cinco cargos. «Creemos que la desestimación de estos cargos sería el mejor resultado», afirmó Cohen. SBF, manteniendo su inocencia, se ha declarado inocente de todos los cargos, mientras que tres miembros del personal de alto rango de FTX ya se han declarado culpables de múltiples cargos.
La situación legal de Sam Bankman-Fried sigue siendo compleja y la resolución de los cargos restantes en 2024 será crucial para determinar su futuro y el de la empresa FTX.
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