¡Tenemos una noticia para ti! Las autoridades surcoreanas han tomado medidas enérgicas para evitar que los sospechosos involucrados en el caso de la compañía blockchain Terraform Labs se deshagan de sus propiedades obtenidas ilegalmente.
Según los informes, los fiscales han incautado más de $160 millones de dólares en activos, principalmente bienes inmuebles, propiedad de ex empleados y ejecutivos de la compañía.
Entre los sospechosos se encuentra el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, quien ha sido acusado de hacerse con ganancias ilícitas a través de la compra y venta de la criptomoneda luna, antes de su lanzamiento oficial. También se le acusa de no informar a los inversores sobre los riesgos asociados con la moneda, y de usar información de clientes y fondos de una firma fintech para promocionar luna.
A pesar de los cargos, un tribunal de Seúl rechazó la segunda solicitud de detención preventiva de Shin la semana pasada. Los investigadores surcoreanos afirman que Shin obtuvo más de $120 millones de dólares en ganancias injustas mientras trabajaba en Terra, y ahora están tratando de rastrear sus activos ocultos y apoderarse de ellos.
Además de Shin, otros siete empleados también son sospechosos de haber obtenido ganancias ilegales, y las autoridades ya han recolectado y preservado más de $85 millones de dólares en activos de estos sospechosos.
El otro cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, fue arrestado en Montenegro en marzo y es probable que sea juzgado allí por intentar escapar a Dubai con un pasaporte costarricense falso. Se espera que tanto Corea del Sur como Estados Unidos busquen su extradición para juzgarlo por otros cargos.
¡Seguiremos informando a medida que haya más novedades en este caso!
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