El FBI y las fuerzas del orden ucranianas han cerrado y confiscado los dominios de nueve empresas de intercambio de criptomonedas que presuntamente ayudaban a ciberdelincuentes. Estos exchanges ofrecían servicios de cambio de monedas digitales totalmente anónimos, evadiendo muchas de las regulaciones impuestas a los exchanges de criptomonedas autorizados.
Los sitios web incautados incluyen 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org y bitcoin24.exchange. Los usuarios que intenten acceder a estos sitios web verán un aviso de incautación de las autoridades.
El FBI señaló que los exchanges, que ofrecían servicios tanto en inglés como en ruso, contaban con medidas «laxas» contra el blanqueo de dinero y recopilaban información mínima sobre el conocimiento del cliente o «ninguna en absoluto». Este tipo de exchanges deshonestos y sin licencia «sirven como importantes centros en el ecosistema de la ciberdelincuencia», según la agencia.
El FBI ha estado involucrado en varias cuestiones relacionadas con criptomonedas en los últimos meses. El 27 de abril, realizó una redada en la casa del ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, en relación con su papel como uno de los antiguos asesores principales de Sam Bankman-Fried. Además, en febrero, el FBI incautó 86.5 Ether y dos tokens no fungibles por valor de más de 100.000 dólares a un estafador denunciado por phishing.
La incautación fue el resultado de una larga investigación del detective independiente de blockchain ZachXBT, quien expuso por primera vez la actividad en Twitter en septiembre de 2022.
Este tipo de acciones por parte del FBI y las fuerzas del orden son una señal de que se están tomando en serio la amenaza que representan una regulación inexistente de las criptomonedas para la seguridad financiera y la lucha contra la delincuencia.
A medida que más empresas y personas comienzan a adoptar criptomonedas, es importante que los reguladores y las fuerzas del orden comprendan y aborden los riesgos asociados con su uso. Aunque las criptomonedas pueden ser beneficiosas en muchos aspectos, también pueden ser utilizadas por delincuentes para cometer delitos financieros y evadir la ley. Por ello, es fundamental que se tomen medidas para prevenir y combatir estos delitos y para garantizar la seguridad financiera de las personas y las empresas.
Aclaración
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Riesgo
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